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聯席公司秘書

沈瑜先生
中國江蘇省無錫市北塘區惠泉花園66號202室

林玉玲女士,ACIS,ACS
香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓

授權代表

林玉玲女士,ACIS,ACS
香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓

香港證券登記處

卓佳證券登記有限公司
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博達浩華國際財經傳訊集團

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郵箱:[email protected]

通知和公函

財務報告

即將開通

財務摘要

即將開通

財務演示

即將開通

企業管治

審核委員會

我們已根據上市規則附錄14 所載企業管治守則及企業管治報告設立審核委員會,并制定其書面職權范圍。

審核委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務申報程序及集團的內部監控系統、監察審核過程、向董事會提供意見及評價,以及履行董事會可能指派的其他職務及職責。

審核委員會由三名成員組成,分別為李宗煒先生、吳邲光先生及姚乃勝先生。審核委員會主席為李宗煒先生,彼為擁有適當專業資格的獨立非執行董事。

薪酬委員會

我們已根據上市規則附錄14 所載企業管治守則及企業管治報告設立薪酬委員會,并制定其書面職權范圍。

薪酬委員會的主要職責為制定及審閱我們有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及就有關薪酬制訂政策建立正式且具透明度的程序,并就此向董事作出建議,厘定各執行董事及高級管理層的個別薪酬待遇條款,以及參照董事不時議決的企業方針及目標檢討及批準按表現厘定的薪酬。

薪酬委員會由兩名成員組成,分別為吳邲光先生和姚乃勝先生。 薪酬委員會主席為吳邲光先生。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄14 所載企業管治守則及企業管治報告設立審核委員會,并制定其書面職權范圍。

提名委員會的主要職責為定期檢討董事會的架構、規模及組成,并就任何建議改動向董事會提出建議,物色及挑選董事職務提名人選或就此向董事會提出建議,評核獨立非執行董事的獨立性,以及就有關委任、重新委任或罷免董事及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提出建議。

提名委員會由五名成員組成,分別為董先生、錢女士、姚乃勝先生、吳邲光先生及李宗煒先生。提名委員會主席為董先生。

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